Casos Emblemáticos

1. Proceso de venta en el año 1997 mediante subasta pública de las oficinas del BANCO LATINO (59 oficinas) agrupadas 10 en redes (que mezclaban tres categorías de oficinas, subastadas sin capital, en tal caso, los bancos adquirentes debían aportarlo), incluyéndose en el activo los inmuebles ajustados a valor mercado. El resultado permitió cancelar todos los pasivos excepto de relacionados o sujetos a contingencias litigiosas. El resultado del esquema viabilizó el proceso de liquidación del Grupo Financiero Latino, sin costos adicionales para el Estado.

2. Proceso de Privatización en 1998 del BANCO ANDINO Y POPULAR, previa fusión por absorción de los activos y pasivos bancables del BANCO ANDINO por el BANCO POPULAR, los cuales fueron adquiridos por BBV de España por US$ 45MM. Ese monto permitió cubrir los aportes y pérdidas de ambas entidades y un remanente como ganancia neta.

3. Coordinación del Proceso Judicial llevado por ante las Cortes de los Estados Unidos de Norteamérica cuyo resultado fue la recuperación mediante Sentencia Judicial en 1999, de las acciones del Eastern National Bank (un Banco Federal ubicado en los Estados Unidos con un valor aproximado para dicha fecha de US$71 millones). El valor estimado de dicho banco, cuyas acciones , según concluye la Sentencia de la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Florida, fueron objeto de apropiación indebida por los propietarios mayoritarios de las acciones del Grupo Financiero Bancor intervenido en Junio del 94, las cuales (acciones) fueron devueltas a sus propietarios originales (bajo el control del Estado Venezolano) en ejecución de la Sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Atlanta. Este proceso constituye un caso modelo en la Universidad de Georgetown /Washington DC.

4. Desarrollo en 2009, asociados con la empresa MK Consulting, al proceso para la emisión de bonos denominados bolívar/dólar y dólar/dólar, con la asesoría del Deustch Bank y Credit Suisse, con Standard & Poors y Fitch Rating como calificadoras de riesgo y el apoyo legal de Arnold y Porter LLP.

5. Diseño en el año 2009 del marco legal, operativo y procedimental para dar viabilidad a la creación de empresas mixtas con el Estado, incluyendo la elaboración de los proyectos de contratación.

6. Desarrollo de negociaciones internacionales en el año 2009 con el fin de obtener préstamos préstamos para entes del Estado Venezolano por parte de China Development Bank (CDB) y del Grupo Gazprom Bank.